ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปอท.
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ พ.ต.อ.อธิป พงษ์ศิวาภัย พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส พ.ต.อ.ทองศูนย์ อุ่นวงค์ พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี
พ.ต.อ.ศราวุฒิ บวรกิจประเสริฐ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.อ.พิเชษฐ์ คำภีรานนท์
ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.กมล ทวีศรี รอง ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์ พ.ต.ท.ภานุภัทร กิตติพันธ์
รอง ผกก.1 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท รวม 50 คน พร้อมด้วย คุณพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
คุณไรวินทร์ วรวงษ์สถิตย์ และ คุณพันธ์เทพ ชนะศึก จากบริษัท เคทีซี นาโน จำกัด
ชุดปฏิบัติการที่ 1 นำโดย พ.ต.ท.ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์ รอง ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ต.พรเสกข์ เชาวสันต์ สว.ปรก.
กก.1 บก.ปอท ร.ต.อ.กษิดิศ ดิลกคุณานันท์ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ ตาแว่น รอง สว.ปรก.กก.1 บก.ปอท.
ชุดปฏิบัติการที่ 2 นำโดย พ.ต.ต.ฉัตรชัย เหมวิลัย สว.กก.1 บก.ปอท., ร.ต.อ.ดุสิต ยอดหวิด รอง สว.กก.1 บก.ปอท.ชุดปฏิบัติการที่ 3 นำโดย พ.ต.ท.กมล ทวีศรี รอง ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ฐิติวัสส์ แซมเขียว สว.กก.3 บก.ปอททำการตรวจค้น/จับกุม บ้านพัก จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยตรวจยึดของกลาง 1 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 51 เครื่อง 2.สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 63 เล่ม 3.คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง4.External Hard disk จำนวน 1 เครื่อง 5.ซิมการ์ดโทรศัพท์ จำนวน 220 รายการ 6.เครื่อง EDC รูดบัตรเครดิต จำนวน 9 เครื่อง 7.เอกสารและ ของกลางอื่นๆ หลายรายการ
ทั้งนี้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย1.นายสราวุธฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1699/65 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 2.น.ส.พิทยาฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1700/65 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 3.น.ส.กาญจนาฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1697/65 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 4.น.ส.เจนนิสาฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1701/65 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 5 นายกิตติคุณฯ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1698/65 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 ดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และ ร่วมกันนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา"
พฤติการณ์ของคดี กล่าวคือก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนทราบว่าแก๊งคนร้ายได้ สร้างเว็บไซชื่อ
ktcnano.com และ loan678.com แอบอ้างเป็นบริษัท เคทีซี นโน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หลอกลวงผู้เสียหายว่าจะปล่อยเงินกู้ โดยพฤติการณ์คือ คนร้ายได้สร้างเว็บไซด์ขึ้นมาเพื่อลวงให้ผู้เสียหาย ที่สนใจติดต่อกู้เงินเข้าไปที่เว็บไชต์ดังกล่าว จากนั้นเมื่อผู้เสียหายคลิกติดต่อกับคนร้ายผ่านทางโปรแกรมไลน์แล้ว คนร้ายจะใช้บัญชีไลน์ชื่อว่า "ฝ้ายสินเชื่อ" ทำการโน้มน้าวให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าประกันเงินกู้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้คนร้ายก่อน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้รับเงินกู้ตามที่ตกลงกันไว้แต่อย่างใด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
จากการสืบสวนพบว่า นายสราวุธ และ น.ส.พิทยา มีทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้า เพื่อใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายและนำไปส่งให้กับแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนคือ 1.นายสราวุธฯ 2..น. ส.พิทยาฯ3.น.ส.กาญจนาฯ 4.น.ส.เจนนิสาๆ 5.นายกิตติคุณฯ จะทำหน้าที่ในการถอนเงินจากธนาคารต่างๆ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนกว่า 20 ล้านบาท เมื่อถอนเงินเสร็จ นายสราวุธและน.ส.พิทยาจะเป็นคนนำเงินไปให้หัวหน้าขบวนการ ชาวต่างชาติต่อไป
จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายคัน เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แห่ง จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 5 คน ทั้งนี้ ในการตรวจค้นจับกุมได้ตรวจสอบพบพยานหลักฐาน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารจำนวนหนึ่ง เชื่อว่าได้เตรียมไว้หรือมีการใช้ในการก่อเหตุอื่นๆ จึงได้ตรวจยึดเพื่อดำเนินการตรวจสอบและขยายผลดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการต่อไป
จากการสอบถาม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
สอบสวนกลาง ฝากแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสังเกตเพื่อรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสสร้างเว็บไวต์ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชน ดังนี้
1. สังเกต URL เว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์จริงหรือไม่
2. สังเกตเครื่องหมาย Line Official โล่สีเขียว คือบัญชีที่ผ่านการรับรอง (Approve Account)
3. ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าประกันเงินกู้ก่อน ในการอนุมัติขอสินเชื่อ